RESUMO O objetivo desse estudo é verificar quais os impactos da implementação de
controles internos, auditoria e compliance na prevenção e combate à lavagem de dinheiro
no Brasil. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, descritiva e exploratória
com análise quantitativa quanto aos procedimentos efetuados e qualitativa com relação à
análise dos resultados. Acredita-se que mais de U $1 trilhão são lavados por organizações
criminosas por ano, e as instituições financeiras são apontadas como alvo desse crime …