Fraud prevention is a critical challenge for financial institutions, businesses, and
governments worldwide. The rise of digital transactions and complex financial systems has …

In Bangladesh, like many other countries, the implementation of Anti-Money Laundering
(AML) measures plays a crucial role in the fight against financial offences and the …

Purpose This paper aims to propose a new research agenda that integrates the often-
overlooked insights and experiences of compliance professionals into anti-money …

This article explores the imperative landscape of money laundering detection, emphasizing
the role of advanced financial monitoring and the integration of Microsoft Power BI for in …

Монографія присвячена вирішенню актуального наукового завдання–обґрунтування
теоретичних і методологічних положень фінансового моніторингу в системі протидії …

El proyecto “multipolar” aparece para algunos como una alternativa al poder imperialista
dominado por Occidente, especialmente a las instituciones multilaterales orientadas a las …

Nowadays, some banks and FinTech corporations are highly interested to cooperate, in
order to increase the availability of financially accessible and sustainably minded offerings …

A evolução da tecnologia tem sido marcada por avanços notáveis ao longo dos anos,
impulsionando mudanças profundas na sociedade e na forma como interagimos com o que …

El estudio ha buscado determinar la relación entre el lavado de activos y el enriquecimiento
de los funcionarios públicos, Distrito Judicial de Moquegua, 2023. Ante una metodología de …

Анотація Правила боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
відіграють ключову роль у створенні довіри до надійності та стійкості фінансової …