Удосконалення системи фінансового моніторингу як інструмент забезпечення економічної безпеки національної економіки
ТВ Доценко - 2021 - essuir.sumdu.edu.ua
Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукової проблеми розвитку теоретико-
методологічних і методичних засад удосконалення системи фінансового моніторингу …
методологічних і методичних засад удосконалення системи фінансового моніторингу …
Система протидії легалізації кримінальних доходів у забезпеченні економічної безпеки національної економіки
АО Бойко - 2019 - essuir.sumdu.edu.ua
Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукової проблеми розвитку теоретико-
методологічних і методичних засад розбудови системи протидії легалізації …
методологічних і методичних засад розбудови системи протидії легалізації …
Determining the rating of Ukrainian banks on the risk of legalization of illegally obtained income
The article examines a scientific and methodological approach about the rating of banks on
the risk of money laundering. A sample of 18 indicators of 65 Ukrainian banks in 2019 was …
the risk of money laundering. A sample of 18 indicators of 65 Ukrainian banks in 2019 was …
Моделювання впливу цифровізації та Covid-19 на вибір сценаріїв реформування системи фінансового моніторингу за допомогою методів Data-mining
ДІ Саєнко - 2021 - essuir.sumdu.edu.ua
У роботі досліджено вплив цифровізації та пандемії COVID-19 на вибір сценаріїв
реформування систем фінансового моніторингу. Здійснено кластеризацію країн світу …
реформування систем фінансового моніторингу. Здійснено кластеризацію країн світу …
Управління банківськими ризиками легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
ЮС Давиденко - 2020 - essuir.sumdu.edu.ua
Узагальнено економічну сутність поняття банківських ризиків ЛДОЗШ та їх
взаємозв'язок із типовими ризиками банку; досліджено фактори виникнення та …
взаємозв'язок із типовими ризиками банку; досліджено фактори виникнення та …
[PDF][PDF] СИСТЕМА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ДОХОДІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
ОВ Кузьменко - essuir.sumdu.edu.ua
БОЙКО АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ Page 1 Міністерство освіти і науки України
Сумський державний університет Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису …
Сумський державний університет Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису …
Кібербезпека в боротьбі з банківськими шахрайствами: захист споживачів фінансових послуг та зростання фінансово-економічної безпеки України
Об'єкт дослідження–система інформаційних зв'язків та фінансово-економічних
відносин між економічними суб'єктами в процесі руху грошових коштів через банківську …
відносин між економічними суб'єктами в процесі руху грошових коштів через банківську …