La tecnología de los registros distribuidos, en general, y blockchain, en particular, ha
supuesto un indudable avance no solo en el mundo tecnológico sino también en el …

Por más que la literatura penal española cuente con varias obras de calidad dedicadas al
análisis del blanqueo de dinero, en consonancia con la indudable significación y actualidad …

En esta obra se analizan las causas, efectos y mecanismos para sancionar la corrupción a
partir de la construcción de un supraconcepto aplicable al sector público y privado …

Introducción, 2. Evolución histórica del problema del lavado.-2. a.-El lavado su existencia
previa al dinero. 2. b.-La aparición del narcotráfico. 2. c.-Su vinculación con otras ramas de …

7. OBJETO MATERIAL EN EL BLANQUEO DE CAPITALES 183 7.1. FUNCIÓN DEL DELITO
PREVIO CON RESPECTO AL BLANQUEO DE CAPITALES 185 7.2. LAS CONDUCTAS …

El blanqueo de capitales ocupa un lugar fundamental en los debates político-criminal y
jurídico-penal contemporáneos y aparece relacionado con la persecución e investigación …

Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, se han llevado a cabo en todo
el mundo políticas para combatir las amenazas terroristas. Los gobiernos y los expertos …

This is the first instalment of the results from an empirical research project on money
laundering in Spain. The research is based on the analysis of the court documents referring …

La obra que tengo la alegría de prologar, se corresponde esencialmente con la Tesis
Doctoral de JOSÉ LEÓN ALAPONT, que defendió con éxito el día 22 de marzo del 2019 en …

El lavado de dinero es uno de los fenómenos más representativos de la economía
subterránea en Colombia, ya que en él convergen los dineros obtenidos de actividades …